ADVERTENCIA
El Administrador General Jurídico del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Jaime Flores Carrasco, advirtió en su visita a León que hay actividades que realizan las empresas locales que no cumplen con lo dispuesto con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o mejor conocida como Ley Antilavado a pesar de que tiene cuatro años en vigor.
El funcionario federal estuvo en un evento al que asistieron los representantes de cámaras y organismos empresariales, en especial aquellos que son más vulnerables a que se realicen actividades de lavado de dinero, que tiene un origen ilícito, para explicar la forma como pueden cumplir la ley administrativa y estar dados de alta en el padrón para dar aviso en caso de detectar operaciones que rebasen los montos autorizados por el SAT.
Hay delitos como narcotráfico, robo, secuestro, extorsión, defraudación fiscal, falsificación de dinero, tráfico de armas y personas, contrabando, piratería entre otras que tienen como finalidad la obtención de recursos económicos que son utilizados como sustento de nuevas actividades ilícitas mejor organizadas previo blanqueo en actividades formales para darle apariencia de un origen lícito.
El dinero llega de las actividades ilícitas e ingresa al sistema financiero donde se diversifica a través de pago entre empresas con facturas falsas, prestamos, transferencias electrónicas a banco offshore o transferencia bancaria a empresas entre otros mecanismos para ingresar a las actividades lícitas como la compra de bienes de lujo, inversiones financieras e industriales, inversión en casinos, casas de cambio o en el sector turismo entre otros. Luego los recursos se devuelven para mantener el financiamiento de actividades ilícitas.
México es una de las naciones que recibe financiamiento del Grupo de Acción Financiera Internacional, creado por el G7 (naciones más ricas del mundo) en 1989, y que tiene como propósito prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En este sentido, México debe atender las recomendaciones que hace el organismo en materia de medidas antilavado y una de estas fue la creación de una ley que contribuyera al cumplimiento elemental para hacer frente a la delincuencia y prevenir el lavado de dinero en casinos, inmobiliarias, compra venta de metales preciosos y joyas, entre otras operaciones vulnerables.
El representante del SAT explicó a los empresarios locales que a cuatro años de que entró en vigor, hay sectores que no atienden sus disposiciones a pesar de las sanciones que se contemplan cuando se identifica o detecta una operación que no fue reportada a las autoridades fiscales y que excede los parámetros de pago en efectivo que contempla la ley.
Para restringir las operaciones en efectivo, se deben generar reportes a las autoridades fiscales y estar dentro de un padrón de actividades vulnerables para dar aviso de aquellas transacciones que no cumplan con los criterios de la ley.
A partir de los reportes, la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT realiza las inspecciones y verificaciones de las operaciones sospechosas de lavado de dinero para dar aviso a la PGR y proceder al decomiso o confiscación así como castigar a los responsables de dichas operaciones.
Las actividades vulnerables son los juegos y sorteos; tarjetas de servicio y crédito; tarjetas de prepago y cupones; tarjetas de devolución y recompensas; cheques de viajero; préstamo y crédito; blindaje; inmuebles; metales y joyas, obras de arte; vehículos; traslado o custodia de valores; servicios profesionales; fedatarios públicos; donativos; comercio exterior y arrendamiento de inmuebles.
Por ejemplo, en la operación de compra-venta de un inmueble se tiene que dar aviso si el monto rebasa los 605 mil pesos; la compra-venta de autos nuevos o usados si pasa de 242 mil pesos y la compra-venta de joyería si pasa los 242 mil pesos. Las sanciones que contempla la ley para los omisos van desde los 15 mil hasta casi los 151 mil pesos si omiten presentar avisos o de 150 mil hasta 754 mil o 754 mil hasta 4.9 millones de pesos si participan en cualquier acto u operación prohibidos en la Ley.
Finalmente, el Administrador General Jurídico del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Jaime Flores Carrasco, observó que es necesario cuidar que las operaciones que realizan los empresarios locales no sean con empresas fantasmas (existen solo en papel pero no en la realidad), con empresas fachada (que existen físicamente pero no cumplen con el objeto de su constitución) o empresas pantalla (que existen y están legalmente constituidas pero que mezclan el dinero ilegal con sus actividades lícitas).
Lo anterior, porque en el caso de León el tema de la delincuencia organizada está fuerte y eso también pudiera afectar a las empresas que se involucren con las actividades de lavado de dinero. Así que habrá que identificar al cliente y reportar al SAT las operaciones en efectivo que exceden los montos de esta ley porque ya están advertidos.
RUMBO
Este martes estará en León el Presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, para exponer un tema que tiene muy preocupados a los patrones en el país, las oportunidades y amenazas rumbo al 2018 y la agenda del sector privado.
El eje central de su mensaje a los empresarios locales será que se mantenga la presión al Poder Legislativo, local y federal, para que se acelere el paso a la aprobación de iniciativas, leyes y nombramientos relacionados con la seguridad, el combate a la corrupción y la mejora regulatoria para evitar que los contamine el próximo proceso electoral y no avancen.
Además el organismo tiene en agenda los temas relacionado con los salarios, ajuste al alza y mecanismos para lograrlo, y la creación de un Consejo Fiscal Independiente que cierre el paso al endeudamiento y mal manejo de las finanzas públicas junto con un paquete de acciones para mantener el crecimiento económico.
Este es uno de los liderazgos del sector empresarial más crítico contra las decisiones equivocadas que ha tomado el gobierno federal en materia fiscal, económica y financiera y que ha sido un fuerte impulsor de las medidas anticorrupción, derivado de los escandalosos casos que se han registrado en México en los últimos años.
El representante de Coparmex tiene contemplada una reunión casi en la noche con los empresarios leoneses una vez que viene de otro municipio en su gira nacional para presentar la agenda del sector privado de cara al proceso electoral que viene en puerta.
Durante su última visita de trabajo a Guanajuato, Gustavo de Hoyos Walther, señaló la descomposición económica y política junto con la creciente inseguridad como los focos rojos del país, aunque ahora seguramente sumará las ambiciones desmedidas de los partidos políticos y gobierno para ganar las elecciones del 2018 y olvidar la agenda pendiente para recuperar el crecimiento, la seguridad y el combate a la corrupción.
Por su parte, el anfitrión de la visita del líder nacional del sector patronal, el Presidente de Coparmex Zona Metropolitana de León, Jorge Ramírez, también va a estar bastante activo con su propia agenda de trabajo, donde el combate a la corrupción es el eje central de su gestión.
Además del trabajo que ha desarrollado el organismo a favor del combate a la inseguridad e impunidad, a través de la Mesa de Seguridad y Justicia de León, no han dejado de lado la agenda con el Congreso del Estado de Guanajuato para proponer mecanismos que ayuden a cumplir con el mandato del Sistema Estatal Anticorrupción, en particular a lo que se refiere al nombramiento de los titulares de los órganos que darán soporte a la aplicación de las leyes secundarias que derivan de la ley.
Si bien, los legisladores no han adoptado de manera integral el modelo que propuso Transparencia Mexicana, Coparmex e IMCO en los sistemas anticorrupción locales, al menos queda la posibilidad de que el PAN en el Congreso no monopolice los nombramientos con criterios partidistas, lo que evitaría que la ley sea una letra muerta.
No hay que olvidar que de estos organismos nació la iniciativa contra la corrupción a través de leyes de transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente, en Coparmex Zona Metropolitana de León también están inquietos sobre la forma en que se va a desarrollar el proceso electoral local y ya se preparan para organizar sus foros con quienes resulten electos candidatos de los distintos partidos para la lucha del 2018.
PUERTA
Ayer, el Consejo del Comité Ejecutivo Nacional del PRD abrió ayer la puerta para buscar lo que llamó un Frente Amplio Democrático y hasta la posibilidad de que sea hasta con el PAN, con tal de sacar al PRI de Los Pinos en la carrera electoral del 2018.
Lo anterior, a pesar de la resistencia que aún ofrecen algunas corrientes del partido de izquierda que están más identificados con el proyecto político que encabeza Andrés Manuel López Obrador en MORENA.
En el PRD hay liderazgos como Silvano Aureoles, Graco Ramírez, Arturo Núñez y Miguel Ángel Mancera que no van a permitir una alianza con MORENA mientras que en el PAN, figuras como Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle o Miguel Márquez han sugerido ir construir una alianza con otras fuerzas políticas incluyendo a los perredistas.
En el año 2000, esta alianza no se concretó porque el PRD y el PAN no se pusieron de acuerdo sobre quién sería su candidato, hecho que puede repetirse en 2018.
Este domingo también estuvo en León, Andrés Manuel López Obrador, y al hablar sobre el anuncio del Comité Ejecutivo del PRD, afirmó que tanto ese partido como el PAN y el PRI son los mismos paleros de la mafia de poder en México.
Recordó que la alianza entre PAN y PRD viene de hace algunos años, cuando ambos se juntaron al PRI para sacar adelante el «Pacto contra México», porque lo sumieron en la corrupción, pobreza e inseguridad.
MORENA no irá con el PRD en las elecciones presidenciales del 2018 aún cuando sus seguidores de izquierda radical buscaron hasta lo imposible para dejar abierta esa posibilidad, tal y como lo confirmó el tabasqueño en León.
Finalmente, López Obrador aprovechó para responder al ex Presidente Vicente Fox, quien ha dicho que hará todo lo que esté en sus manos para impedir que llegue a la Presidencia en 2018, y le dijo que era un mercenario y que encarna como nadie la antidemocracia que vive México.
