La organización delictiva ‘Los Cuinis’, que opera en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha tejido una amplia red de lavado de dinero en México.
Esta incluye una promotora de espectáculos, hoteles, restaurantes y despachos de distintos giros.
De agosto de 2015 a la fecha, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado por operaciones de lavado a por lo menos 39 empresas ligadas a esta organización y al CJNG, ubicadas principalmente en Jalisco.
Apenas el viernes, el Tesoro de EU designó a las empresas Gallística Diamante y Ticket Premier, que organizan el Palenque de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, y son propiedad del empresario y promotor musical Jesús ‘Chucho’ Pérez Alvear.
El periódico Reforma publicó en agosto de 2017 que el Gobierno federal investigaba a Pérez por sus vínculos con el CJNG y su relación sentimental con Berenice González, hermana de Abigael González Valencia ‘El Cuini’, detenido en 2015.
De acuerdo con información oficial, en agosto de 2015 el Gobierno de EU designó a las primeras 15 empresas ligadas a ‘Los Cuinis’ con residencia en el País, entre ellas Ahome Real Estate, Arenas de Loreto, Bric Inmobiliaria, Grupo Dijema y Plaza Los Tules.
Entre esas compañías hay despachos de bienes raíces y de arquitectos, plazas comerciales, hoteles y consultorías en Guadalajara, Tomatlán y Zapopan (Jalisco), Naucalpan (Estado de México) y Playa del Carmen (Quintana Roo).
Según las investigaciones de EU, las empresas designadas proveen apoyo financiero y servicios a ‘Los Cuinis’, que lidera el clan de los hermanos Valencia y opera principalmente en Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí y Veracruz.
En septiembre de 2015 fueron incluidas en la lista negra otras 5 empresas, tales como el restaurante Mizu Suchi, en Puerto Vallarta; la tienda de venta de tequila Onze Black, en Guadalajara, y Las Flores Cabañas, un centro de alojamiento en Tapalpa, Jalisco.
Tres meses después, el Tesoro designó a otras a cuatro empresas vinculadas a ‘Los Cuinis’, entre ellas las publicaciones Unomásuno y Diario Amanecer, así como un grupo de inversiones y una compañía de taxi aéreo.
En abril de 2016, se informó el congelamiento de los bienes de 7 empresas más, entre ellas Agrícola Boreal, Agrícola Tavo y Desarrollo Agrícola Orgánico; en abril de 2017 fueron designadas otras dos compañías de nombre Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac.
Estas últimas fungían como administradoras de las plazas Los Tules y Xaman Ha Center, en Jalisco y Quintana Roo, respectivamente, y que también fueron designadas en agosto de 2015.
El Tesoro de EU enlistó a cuatro empresas más en septiembre de 2017: Operadora Los Famosos, Comercializadora Trae Clear, Grupo de Alta Especialidad Farmacéutica, y Operadora de Reposterías y Restaurantes.
