“Vamos a cerrar la llave que provee de recursos a los delincuentes, por eso hoy envíe al Congreso de Guanajuato una reforma para adicionar el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que permitirá la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera”
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador
El gobernador Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, envió al Congreso local la iniciativa de reforma para frenar el uso de dinero ilícito de las bandas criminales, así como la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera.
“Vamos a cerrar la llave que provee de recursos a los delincuentes, por eso hoy envíe al Congreso de Guanajuato una reforma para adicionar el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que permitirá la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera” dijo el mandatario.
Esta reforma es parte de la Estrategia de Seguridad del Estado que permitirá adicionar el tipo penal a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos que serán perseguidos por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía Estatal.
Con estas modificaciones las instancias de procuración de justicia y financieras coadyuvarán en la prevención y combate de delitos.
ADICIONES
Se propone adicionar el tipo penal a las operaciones con recursos de procedencia ilícita en los siguientes supuestos: A la persona que adquiera, enajene, administre, custodie, use, posea, altere, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio del estado, o de este hacia fuera o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
A quien oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.
Estas conductas se sancionarán de 5 a 15 años de prisión y con multa de 50 a 150 días multa.
De igual forma, se proponen 3 modalidades para la comisión de este tipo penal, en los que se agravarán las penas cuando: Sea cometido por servidores públicos encargados de funciones de prevención, investigación o persecución del delito.
Sea cometido por un asesor profesional o técnico que preste ayuda para la comisión de este delito brindando la asesoría profesional o técnica y se implique a menores de edad o incapaces para la comisión del delito.
